證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2020-124
第九屆董事會第四十次會議決議公告
（現場結合通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四十次會議通知于2020年10月19日以通訊方式發出，會議于2020年10月29日10：00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事9名，實到董事9名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長楊仁貴先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：
（一）審議通過了《京藍科技股份有限公司2020年第三季度報告》全文及正文
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
《京藍科技股份有限公司2020年第三季度報告》全文及正文，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（二）審議通過了《關于為京藍環境建設（北京）有限公司提供擔保的議案》
公司擬為京藍環境建設（北京）有限公司融資提供額度不超過人民幣1.2億元的擔保。上述擔保額度有效期為自履行完審批程序后不超過12個月，最終擔保方式、擔保期限等具體事宜以放款主體批復為準。為保證后續融資工作順利開展，同時提請股東大會授權公司管理層審批上述融資擔保的具體事宜。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
《關于為京藍環境建設（北京）有限公司提供擔保的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（三）審議通過了《關于召開2020年第十次臨時股東大會的議案》
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次董事會審議的《關于為京藍環境建設（北京）有限公司提供擔保的議案》需提交公司2020年第十次臨時股東大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
《關于召開2020年第十次臨時股東大會的通知》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、經獨立董事簽字的獨立意見。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇二〇年十月三十日
